【公告】凱鈿董事會決議召開114年股東常會（新增召集事由）

日 期：2025年04月29日

公司名稱：凱鈿 (7737)

主 旨：凱鈿董事會決議召開114年股東常會（新增召集事由）

發言人：林建佑

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/29

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台南市東區大學路2號(太子文旅3樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書

(二)監察人審查113年度決算表冊報告

(三)本公司健全營運計劃書執行狀況報告

(四)訂定本公司「公司治理實務守則」報告（新增）

(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告（新增）

(六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告（新增）

(七)訂定本公司「道德行為準則」報告（新增）

(八)修訂本公司「董事會議事運作之管理」及「董事會議事規範」報告（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書暨財務報表案

(二)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增）

(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(五)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案（新增）

(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事九席（含獨立董事四席）

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案（新增）

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無