【公告】凱衛112年召開股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月23日

公司名稱：凱衛 (5201)

主 旨：凱衛112年召開股東常會相關事宜

發言人：馮國書

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓（台北總公司教育訓練中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業概況報告。

(二)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)一一一年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。

(五)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一六五條規定，自112年4月17日起至112年6月15日止停止股票過戶，

因最後過戶日112年4月16日適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年4月14日

(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構

元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)

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電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以112年4月16日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東，屆時未收到之股東，

請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(3)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，開會

通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw),不另

寄發開會通知書及委託書。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日，檢附

相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓)，特此公告。

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