【公告】凱衛股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月15日

公司名稱：凱衛 (5201)

主 旨：凱衛一一○年七月十五日股東常會重要決議事項

發言人：許進順

說 明：

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十二屆董事案，當選名單如下：

戶號 戶 名 當選權數

董事 1 曾正哲 29,213,568權

董事 18182 王崇旭 25,994,642權

董事 17817 黃寶春 25,895,377權

董事 16793 黃彬 25,405,088權

董事 23313 眾城資本(股)公司法人代表人:張道依 19,625,577權

董事 5860 零壹科技股份有限公司 18,673,945權

獨立董事 王德林 20,415,409權

獨立董事 陳清進 20,292,594權

獨立董事 楊世傑 17,877,594權

6.重要決議事項五、其他事項:討論事項:通過修訂本公司『股東會議事規則』案

通過修訂本公司『董事選舉辦法』案

通過修訂本公司『公司資金貸與他人作業程序』案

通過修訂本公司『背書保證辦法』案

通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案

7.其他應敘明事項:無