【公告】凱衛股東常會全面改選第十二屆董事案

日 期：2021年07月15日

公司名稱：凱衛 (5201)

主 旨：凱衛股東常會全面改選第十二屆董事案

發言人：許進順

說 明：

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

曾正哲 凱衛資訊股份有限公司董事長兼總經理

王崇旭 台灣立碁知識科技股份有限公司董事長

林煜基 豪麗事業有限公司總經理

趙書毅 艾爾教育股份有限公司業務經理

舊任獨立董事:

王德林 天一藥廠股份有限公司顧問及常務董事

朱家一 白金科技股份有限公司董事

舊任監察人:

零壹科技股份有限公司

張道依 艾爾教育股份有限公司產品研發經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

曾正哲 凱衛資訊股份有限公司董事長兼總經理

王崇旭 台灣立碁知識科技股份有限公司董事長

黃寶春 國正布業有限公司負責人

黃彬 無

眾城資本(股)公司代表人:張道依

零壹科技股份有限公司

新任獨立董事:

獨立董事:王德林 天一藥廠股份有限公司顧問及常務董事

獨立董事:陳清進 陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥)主持律師

獨立董事:楊世傑 台灣證券交易所資訊服務部等經理(主任)及協理等職務

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

曾正哲 選任時持有股數:2,950,000股

王崇旭 選任時持有股數:2,000,000股

黃寶春 選任時持有股數:1,382,000股

黃彬 選任時持有股數: 823,000股

眾城資本(股)公司法人代表人:張道依 選任時持有股數:1,101,000股

零壹科技(股)公司 選任時持有股數: 525,000股

新任獨立董事:

獨立董事:王德林 選任時持有股數:0股

獨立董事:陳清進 選任時持有股數:0股

獨立董事:楊世傑 選任時持有股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25-110/06/24

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無