【公告】凱羿-KY111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月20日

公司名稱：凱羿-KY (2939)

主 旨：凱羿-KY111年股東常會重要決議事項

發言人：蔡謀賦

說 明：

1.股東常會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2021年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2021年度營業報告書。

及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事及獨立董事各一人案。

當選人:

董事:李弘錦

獨立董事:黃逸宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

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