【公告】凱羿-KY召開2021年度股東常會相關事宜(更正)

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:凱羿-KY (2939)

主 旨:凱羿-KY召開2021年度股東常會相關事宜(更正)

發言人:蔡謀賦

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室 (臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)2021年度營業報告。

(2) 2021年度審計委員會查核報告。

(3) 2021年度背書保證及資金貸與情形報告。

(4) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:(1)2021年度營業報告書及合併財務報表案。

(2) 2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:無。