【公告】凱美董事會決議召開一一○年股東常會

中央社
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日 期:2021年03月12日

公司名稱:凱美 (2375)

主 旨:凱美董事會決議召開一一○年股東常會日期、地點及事由案

發言人:張維祖

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號B3會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度買回股份相關事宜報告。

(5)私募發行普通股執行情形報告。

(6)修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告。

(7)廢止本公司「董事會議事規則」並重新訂定本公司「董事會議事規範」報告。

(8)訂定本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及決算表冊案,提請 承認。

(2)本公司109年度盈餘分派案,提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案,提請 決議。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 決議。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議。

7.召集事由四、選舉事項:辦理補選第十六屆獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:無。