【公告】凱美董事會決議召開一一四年股東常會日期、地點及召集事由案

日 期：2025年03月03日

公司名稱：凱美 (2375)

主 旨：凱美董事會決議召開一一四年股東常會日期、地點及召集事由案

發言人：李彥儒

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司 113 年度營業報告。

(2)本公司 113 年度審計委員會查核報告。

(3)本公司 113 年度盈餘分派情形報告。

(4)本公司 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)本公司 113 年度盈餘分派案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：114/03/14~114/03/24，

受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。