【公告】凱美董事會決議召開一一二年股東常會日期、地點及事由案

中央社

日 期：2023年03月17日

公司名稱：凱美 (2375)

主 旨：凱美董事會決議召開一一二年股東常會日期、地點及事由案

發言人：李彥儒

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司111年度盈餘分派情形報告。

(4)本公司111年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：112/3/27~112/4/6，

受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。

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