【公告】凱美董事及獨立董事任期屆滿改選

日 期:2022年06月08日

公司名稱:凱美 (2375)

主 旨:凱美董事及獨立董事任期屆滿改選

發言人:李彥儒

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)寰泰有限公司代表人:翁啟勝

(2)寰泰有限公司代表人:張維祖

(3)國巨股份有限公司代表人:潘詠民

獨立董事

(1)吳火生

(2)蔡政憲

4.舊任者簡歷:

董事

(1)寰泰有限公司代表人:翁啟勝,凱美電機股份有限公司董事長

(2)寰泰有限公司代表人:張維祖,凱美電機股份有限公司產品製造中心總監

(3)國巨股份有限公司代表人:潘詠民,帛漢股份有限公司董事長

獨立董事

(1)吳火生,凱美電機股份有限公司獨立董事

(2)蔡政憲,凱美電機股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)寰泰有限公司代表人:呂紹萍

(2)寰泰有限公司代表人:劉文亮

(3)寰泰有限公司代表人:張維祖

(4)國巨股份有限公司代表人:王寶源

獨立董事

(1)吳火生

(2)蔡政憲

(3)林郁昌

6.新任者簡歷:

董事

(1)寰泰有限公司代表人:呂紹萍,同欣電子工業股份有限公司總經理兼執行長

(2)寰泰有限公司代表人:劉文亮,凱美電機股份有限公司總經理

(3)寰泰有限公司代表人:張維祖,凱美電機股份有限公司產品製造中心總監

(4)國巨股份有限公司代表人:王寶源,國益電子元件銷售股份有限公司榮譽董事長

獨立董事

(1)吳火生,凱美電機股份有限公司獨立董事

(2)蔡政憲,凱美電機股份有限公司獨立董事

(3)林郁昌,凱美電機股份有限公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

寰泰有限公司:69,262股

國巨股份有限公司:8,124,882股

獨立董事:

獨立董事吳火生:0股

獨立董事蔡政憲:0股

獨立董事林郁昌:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無