【公告】凱柏實業董事會決議召開109年股東常會暨受理股東提案權事宜

日 期：2020年02月12日

公司名稱：凱柏實業 (3073)

主 旨：凱柏實業董事會決議召開109年股東常會暨受理股東提案權事宜

發言人：徐韋吉

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/12

2.股東會召開日期:109/04/30

3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下二樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告書。

(3)私募實際辦理情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

(6)一○二年度辦理私募普通股之執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度個體財務報告暨合併財務報告。

(2)一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)一○二年度辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/02

11.停止過戶截止日期:109/04/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未決議股利分派情，將於嗣後董事會決議再行公告

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一六五條規定自109年3月2日起，至109年4月30日止停止股票

過戶登記，因最後過戶日109年3月1日適逢星期例假日，持有本公司股票尚

未辦理過戶欲辦理現場過戶者請提前於109年2月27日(星期四)下午四時三十

分前駕臨(掛號郵寄者以109年3月1日(最後過戶日)郵戳為憑)本公司股務代

理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。

地址：台北市忠孝東路二段95號一樓 電話：(02)3393-0898。

(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。

a.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

b.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

c.受理期間：109年2月17日至109年2月26日下午四時止(以送寄達為憑)。

d.受理處所：台北市中山區吉林路九十九號三樓。