【公告】凱崴110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年07月20日
公司名稱:凱崴 (5498)
主 旨:凱崴110年股東常會重要決議事項
發言人:初從維
說 明:
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一0九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一0九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九席(含獨立董事三席)案。
選舉結果:本公司第九屆董事名單如下:
董事:佳駒投資有限公司(代表人:周邦基、周家駒)、漢友投資顧問(股)公司
(代表人:趙元旗、李香雲)、漢友財務管理顧問(股)公司(代表人:
鄭重、陳柏穎)。
獨立董事:林宗潭、謝漢萍、張文鐘。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
本次股東會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開,新任董事任期以實際改選日起算,
即自110年7月20日至113年7月19日止