【公告】凱崴訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜

日 期：2021年08月12日

公司名稱：凱崴 (5498)

主 旨：凱崴訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜

發言人：初從維

說 明：

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/12

2.發行股數:13,800,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣138,000,000元

5.發行價格:實際發行價格將依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行

公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定訂定，待定價後另行公告。

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之10%，計1,380,000股

由本公司員工承購。

7.原股東認購比例:依公司法第267條規定，增資發行新股之80%，計11,040,000股，

由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例分別認購，依本公司

目前流通在外股數169,339,756股 (含私募 16,479,034股)，原股東每仟股得認購

65.19437762股。

8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，

計1,380,000股，採公開申購方式對外公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自

行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊

不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之畸零股部份，

授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行之普通股份

相同。

11.本次增資資金用途:廠房修繕工程及購置機器設備。

12.現金增資認股基準日:110/09/14

13.最後過戶日:110/09/09

14.停止過戶起始日期:110/09/10

15.停止過戶截止日期:110/09/14

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：110/09/17~110/09/30

(2)特定人認股繳款期間：110/10/01~110/10/04

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於110年2月26日經董事會決議通過辦理13,800仟股現金增資發行新股，

每股面額新台幣10元，總計增加資本額新台幣138,000仟元，業經金融監督管理

委員會110年4月21日金管證發字第1100339039號函核准申報生效及110年7月13日

金管證發字第1100349209號函准予延長募集期間。

(2)轉換公司債停止轉換期間：停止轉換期間為110年8月20日起至110年9月14日。