【公告】凱崴董事會決議召開股東常會

日 期：2021年02月26日

公司名稱：凱崴 (5498)

主 旨：凱崴董事會決議召開股東常會

發言人：初從維

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店(上午九時)

4.召集事由一、報告事項:

第一案︰本公司一0九年度營運狀況報告。

第二案：審計委員會審查本公司一0九年度決算表冊報告。

第三案︰本公司一0九年度大陸投資情形報告。

第四案︰本公司一0九年度背書保證辦理情形報告。

第五案︰本公司分配一0九年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。

第六案︰本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

第七案︰本公司九十八年私募普通股申請補辦公開發行執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案︰本公司一0九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。

第二案：本公司一0九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案。

第二案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：選舉董事九席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:無。

(1)因最後過戶日110年4月4日適逢星期例假日,故現場過戶提前至110年4月1日

(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以110年

4月4日(最後過戶日)郵戳為憑。

(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及

選任董事(含獨立董事)候選人提名者，本公司將於110年3月29日起至110年4月

8日(每日上午9點至下午5時)止受理股東之提案。

(3)受理提案處所：凱崴電子股份有限公司股務部門(桃園市桃園區興邦路32號)。