【公告】凡甲董事會重要決議事項

日 期：2020年11月06日

公司名稱：凡甲 (3526)

主 旨：凡甲董事會重要決議事項

發言人：陳忠毅

說 明：

1.事實發生日:109/11/06

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司109/11/06董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司民國109年第3季合併財務報告。

二、通過109年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。

三、通過110年度「稽核計畫」。

四、通過制訂本公司「審計委員會組織規程」案。

五、通過銀行申請授信額度延展案。

六、通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換

普通股增資基準日。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。