【公告】凌陽創新董事會決議召開股東常會議案相關事宜(新增議案)

日 期：2022年04月26日

公司名稱：凌陽創新 (5236)

主 旨：凌陽創新董事會決議召開股東常會議案相關事宜(新增議案)

發言人：許世杰

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號

(台灣科學工業園區科學工業同業公會)202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.本公司一一○年度營業報告。

B.審計委員會查核報告。

C.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

D.一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

E.辦理資本公積配發現金報告。

F.更名暨修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

A.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

A.本公司章程修訂案。

B.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

C.本公司『股東會議事規則』修訂案。(新增議案)

D.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

股東提案權受理期間：111/04/01~111/04/11

股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司

(新竹科學園區新竹市東區力行一路1號3樓之A2)