【公告】凌群110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月29日

公司名稱：凌群 (2453)

主 旨：凌群110年股東常會重要決議事項

發言人：曾景川

說 明：

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司『公司章程』修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司改選董事案，當選名單如下

董事：劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文

獨立董事：余汪穎、龔哲夫、郭忠烈

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。

(2)通過本公司『董事選任程序』修訂案。

(3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(4)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。

(5)通過本公司『背書保證作業辦法』修訂案。

(6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。