【公告】凌網董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月09日

公司名稱:凌網 (5212)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:羅玉瑩

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/09

2.股東會召開日期:110/05/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓

(台元科技園區第三期多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業狀況報告。

(二)一○九年度審計委員會審查報告。

(三)赴大陸投資報告。

(四)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度決算表冊案。

(二)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/28

11.停止過戶截止日期:110/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定,

茲訂定民國110年3月19日起至110年3月29日止為受理股東書面提案期間,

受理處所為凌網科技股份有限公司(地址:新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6)。