【公告】凌泰董事會決議109年度股東常會召集事由

日 期：2020年04月10日

公司名稱：凌泰 (6198)

主 旨：凌泰董事會決議109年度股東常會召集事由

發言人：張宏平

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/10

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳B廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)一○八年度審計委員會查核報告。

(三)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除新任董事「競業禁止」之限制案。

(二)修訂本公司「章程」提請審議。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國109年4月24日起至民國109年5月4日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東請於民國109年5月4日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送。受理處所：凌泰科技股份有限公司 (114台北市內湖區瑞光路188巷

43號4樓)

(二)本公司將於股東常會開會四十日前，並將符合資格獨立董事之候選人名單及其

學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，且將審查結果通知提名股東。

(三)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將

符合規定之議案明列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會，說明

未列入理由。

(四)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國109年5月30日至109年6月27日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

網址https://www.stockvote.com.tw/

(五)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使

表決權。

如欲親臨股東會現場，股東應全程配戴口罩，並配合測量體溫等各項會場防疫措施。

如因疫情影響而需變更股東會開會地點，董事會授權董事長決議並即時以重大訊息

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