【公告】冠西電一一○年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:冠西電 (2466)

主 旨:冠西電一一○年股東常會重要決議事項

發言人:趙嘉吉

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下

董事:蔡乃成

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵

董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/何偉全

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木

董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/李志勤

獨立董事:吳永富

獨立董事:許博渝

獨立董事:李丹

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過「股東會議議事規則」修訂案。

(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(7)通過「背書保證辦法」修訂案。

7.其他應敘明事項:無

通過解除新任董事競業禁止之限制案。