【公告】冠西電董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月29日

公司名稱:冠西電 (2466)

主 旨:冠西電董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人:趙嘉吉

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修訂案。

(2)背書保證辦法修訂案。

(3)取得或處分資產處理程序修訂案。

(4)股東會議議事規則修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。