【公告】冠西電董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜(新增公司章程修訂案)

日 期：2020年04月09日

公司名稱：冠西電 (2466)

主 旨：冠西電董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜(新增公司章程修訂案)

發言人：趙嘉吉

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/09

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉廣興村永興路二段916號2樓(廣興社區活動中心)

4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:(1)「股東會議議事規則」修訂案。

(2)「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:無。