【公告】典範董事會決議召開110年度股東常會事宜(新增討論事項)

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日 期:2021年05月04日

公司名稱:典範 (3372)

主 旨:典範董事會決議召開110年度股東常會事宜(新增討論事項)

發言人:曾忠鶴

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區南二路1號(本公司一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業狀況

(二)審計委員會審查報告

(三)健全營業計畫執行情形報告

(四)修訂「董事及經理人道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報告

(二)109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得與處分資產處理程序」案。

(二)修訂「董事選舉辦法」案。

(三)修訂「股東會議事規則」案。

(四)解除董事競業禁止之限制案。

(五)發行限制員工權利新股案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。