【公告】其陽110年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月19日

公司名稱：其陽 (3564)

主 旨：其陽110年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案

發言人：蘇家弘

說 明：

1.股東會決議日:110/08/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 蔡其南

(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

(4)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光

(5)獨立董事：姜榮貴

(6)獨立董事：陳劍威

(7)獨立董事：林伯峰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

聚碩科技股份有限公司 法人董事長代表人

友通資訊股份有限公司 法人副董事長代表人

羅昇企業股份有限公司 法人董事長代表人

明基能源技術股份有限公司 法人董事長代表人

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人

合眾智能科技有限公司 董事

香港商明基逐鹿控股有限公司 董事

(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 蔡其南

Yan Tong Technology Ltd. 法人董事長代表人

DFI AMERICA, LLC. 法人董事長代表人

DFI CO., Ltd法人董事長代表人

Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事長代表人

羅昇企業股份有限公司 法人董事代表人

聚碩科技股份有限公司 法人董事代表人

(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

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羅昇企業股份有限公司 法人董事代表人

友通資訊股份有限公司 處長

(4)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光

其鑫股份有限公司 董事長

(5)獨立董事：姜榮貴

萊昂仕科技股份有限公司 董事

美商達闥科技有限公司 負責人

(6)獨立董事：陳劍威

撼衛生醫科技股份有限公司 法人董事長代表人

華譽國際電子股份有限公司 法人董事長代表人

(7)獨立董事：林伯峰

台保服務科技股份有限公司 法人董事長代表人

新保健康管理顧問股份有限公司 法人董事長代表人

博豐實業股份有限公司 法人董事代表人

大台北區瓦斯股份有限公司 法人董事代表人

新光產物保險股份有限公司 法人董事代表人

昕新健康管理顧問股份有限公司 法人董事代表人

傑仕堡商旅股份有限公司 法人董事代表人

台灣新光健康管理事業股份有限公司 監察人

新光醫療財團法人 董事

財團法人新光人壽慈善基金會 董事

財團法人台灣永續能源研究基金會 董事

財團法人資訊工業策進會 董事

台灣智慧自動化與機器人協會 常務理事

社團法人台灣輔具產業發展協會 常務理事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人

合眾智能科技有限公司 董事

香港商明基逐鹿控股有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

蘇州高新區竹園路181號B棟

澳門畢仕達大馬路26-54B號中福商業中14樓A座

Unit A2, 10/F, Block A, Tin On Industrial Building,

777-779 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Hongkong

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

電腦資訊系統之研發及銷售

電子產品買賣及智能服務

投資控股

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

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