【公告】其陽110年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案

日 期:2021年08月19日

公司名稱:其陽 (3564)

主 旨:其陽110年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案

發言人:蘇家弘

說 明:

1.股東會決議日:110/08/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 蔡其南

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

(4)法人董事:其鑫股份有限公司代表人 范希光

(5)獨立董事:姜榮貴

(6)獨立董事:陳劍威

(7)獨立董事:林伯峰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

聚碩科技股份有限公司 法人董事長代表人

友通資訊股份有限公司 法人副董事長代表人

羅昇企業股份有限公司 法人董事長代表人

明基能源技術股份有限公司 法人董事長代表人

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人

合眾智能科技有限公司 董事

香港商明基逐鹿控股有限公司 董事

(2)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 蔡其南

Yan Tong Technology Ltd. 法人董事長代表人

DFI AMERICA, LLC. 法人董事長代表人

DFI CO., Ltd法人董事長代表人

Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事長代表人

羅昇企業股份有限公司 法人董事代表人

聚碩科技股份有限公司 法人董事代表人

(3)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏

羅昇企業股份有限公司 法人董事代表人

友通資訊股份有限公司 處長

(4)法人董事:其鑫股份有限公司代表人 范希光

其鑫股份有限公司 董事長

(5)獨立董事:姜榮貴

萊昂仕科技股份有限公司 董事

美商達闥科技有限公司 負責人

(6)獨立董事:陳劍威

撼衛生醫科技股份有限公司 法人董事長代表人

華譽國際電子股份有限公司 法人董事長代表人

(7)獨立董事:林伯峰

台保服務科技股份有限公司 法人董事長代表人

新保健康管理顧問股份有限公司 法人董事長代表人

博豐實業股份有限公司 法人董事代表人

大台北區瓦斯股份有限公司 法人董事代表人

新光產物保險股份有限公司 法人董事代表人

昕新健康管理顧問股份有限公司 法人董事代表人

傑仕堡商旅股份有限公司 法人董事代表人

台灣新光健康管理事業股份有限公司 監察人

新光醫療財團法人 董事

財團法人新光人壽慈善基金會 董事

財團法人台灣永續能源研究基金會 董事

財團法人資訊工業策進會 董事

台灣智慧自動化與機器人協會 常務理事

社團法人台灣輔具產業發展協會 常務理事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事長代表人

合眾智能科技有限公司 董事

香港商明基逐鹿控股有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

蘇州高新區竹園路181號B棟

澳門畢仕達大馬路26-54B號中福商業中14樓A座

Unit A2, 10/F, Block A, Tin On Industrial Building,

777-779 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Hongkong

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)法人董事:友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

電腦資訊系統之研發及銷售

電子產品買賣及智能服務

投資控股

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。