【公告】其陽董事會決議108年股東常會召開事宜

日 期：2019年03月22日

公司名稱：其陽 (3564)

主 旨：其陽董事會決議108年股東常會召開事宜

發言人：辜宏義

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店4樓富美廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)108年私募有價證券之資金運用情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(3)訂定「資金貸與他人作業程序」案。

(4)訂定「背書保證作業程序」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

(6)擬廢止「監察人之職責範疇規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)員工認股權憑證停止行使履約日期：

自108年4月28日至108年6月26日止。

(2)依公司法第172-1條規定，本公司擬訂108年4月22日起至108年5月2日止

受理股東提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並

敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：

其陽科技股份有限公司﹝地址：新北市汐止區大同路2段133號9樓，電話：

02-86926677﹞。