【公告】六暉-KY董事會決議召開2021年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月12日

公司名稱：六暉-KY (2115)

主 旨：六暉-KY董事會決議召開2021年股東常會相關事宜

發言人：張琪琪

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2020年度營業報告。

(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。

(3)2020年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2020年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認2020年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選任董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

本公司訂於2021年4月16日至2021年4月26日止，受理截至2021年股東常會停

止過戶時，股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案及董事候選人提名，受

理處所為本公司台灣分公司總經理室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。

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