【公告】公準董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:公準 (3178)

主 旨:公準董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:蘇虹音

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 (蓮潭國際會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 背書保證辦理情形報告。

(5) 大陸投資情形報告。

(6) 股東提案處理情形說明。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度決算表冊承認案。

(2) 110年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 修正「公司章程」部分條文案。

(3) 修正「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無