【公告】八貫董事會決議召開111年股東臨時會相關事宜

日 期：2022年05月19日

公司名稱：八貫 (1342)

主 旨：八貫董事會決議召開111年股東臨時會相關事宜

發言人：李宏毅

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/19

2.股東臨時會召開日期:111/07/07

3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號(香格里拉冬山河渡假飯店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:

第一案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案、全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案、解除新任董事及其代表人之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/06/08

12.停止過戶截止日期:111/07/07

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出本111年股東臨時會之議案，但每一股東以提一

議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)

，超過300字者，該提案不予列入議案，凡有提案之股東務請於111年5月30日前寄送

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函寄送。

提案受理時間:111年5月21日起至111年5月30日止

(上午10時至下午5時)

提案受理處所:八貫企業股份有限公司

(地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話:03-9108336)