【公告】八方雲集董事會決議召開民國111年股東常會(新增議案)

中央社

日 期：2022年05月04日

公司名稱：八方雲集 (2753)

主 旨：八方雲集董事會決議召開民國111年股東常會(新增議案)

發言人：張瑞蓮

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27號20樓(長傳企管訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利發放情形報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間：自民國111年5月14日至111年6月12日止，

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。

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