【公告】一○八年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月11日
公司名稱:天品 (6199)
主 旨:一○八年股東常會重要決議事項
發言人:潘綺霓
說 明:
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無