【公告】全面改選宏碁董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2023年06月06日

公司名稱：宏碁 (2353)

主 旨：全面改選宏碁董事(含獨立董事)

發言人：陳怡如

說 明：

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳俊聖

(2)施振榮

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施宣輝

獨立董事：

(1)徐清祥

(2)李吉仁

(3)吳由理

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長

(2)施振榮/宏碁股份有限公司董事

(3)宏榮投資股份有限公司代表人:施宣輝/宏碁股份有限公司董事

獨立董事：

(1)徐清祥/力旺電子股份有限公司董事長

(2)李吉仁/台灣大學管理學院國際企業系教授

(3)吳由理/宏碁股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳俊聖

(2)施宣輝

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮

獨立董事：

(1)徐清祥

(2)吳由理

(3)楊泮池

(4)何美玥

6.新任者簡歷:

董事：

(1)陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長

(2)施宣輝/宏碁股份有限公司董事

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮/宏碁股份有限公司董事

獨立董事：

(1)徐清祥/力旺電子股份有限公司董事長

(2)吳由理/宏碁股份有限公司獨立董事

(3)楊泮池/國立臺灣大學醫學院內科部教授

(4)何美玥/日月光投資控股股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

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任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)陳俊聖 2,633,480股

(2)施宣輝 10,141,777股

(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮 73,629,933股

獨立董事：

(1)徐清祥 0股

(2)吳由理 0股

(3)楊泮池 0股

(4)何美玥 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

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