【公告】全譜補充董事會決議109年股東常會召開日期及其相關事宜-新增討論事項

日 期：2020年04月30日

公司名稱：全譜 (6228)

主 旨：補充全譜董事會決議109年股東常會召開日期及其相關事宜-新增討論事項

發言人：陳素花

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/30

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.監察人108年度決算表冊審查報告。

3.108年股東會通過私募有價證券案，其執行情形及資金運用情形報告。

4.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

2.108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

2.本公司擬辦理私募普通股案。

3.修訂本公司『公司章程』案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案(含獨立董事3名)。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本 (109) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。