【公告】全譜董事會決議通過辦理減資彌補虧損案

日 期：2023年03月23日

公司名稱：全譜 (6228)

主 旨：全譜董事會決議通過辦理減資彌補虧損案

發言人：陳素花

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.減資緣由:為改善公司體質及財務資本結構，擬辦理減資以彌補累積虧損，公司資本

減輕後，每股淨值將可回升，以利公司未來之營運發展。

3.減資金額:223,699,500元

4.消除股份:22,369,950股

5.減資比率:49.711%

6.減資後股本:226,300,500元

7.預定股東會日期:112/05/18

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:22,630,050股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。

12.其他應敘明事項:

1.本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換股基準日，按減

資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例消除股份，減資後未滿一股之畸零股依面額

改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。

2.減資後換發之新股採無實體發行。

3.本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關

事宜，俟本年度股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。