【公告】全科董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月22日

公司名稱：全科 (3209)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會

發言人：謝宏昌

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論盈餘轉增資發行新股案。

(2)討論「股「公司章程」修訂案。

(3)討論「股東會議事規則」修訂案。

(4)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：111/04/15~111/04/25

(2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。