【公告】全科董事會決議召開110年股東常會

日 期:2021年03月17日

公司名稱:全科 (3209)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會

發言人:謝宏昌

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論盈餘轉增資發行新股案。

(2)討論「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/22

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權及董事提名權受理期間:110/04/16~110/04/26止,

受理處所為本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。