【公告】全科董事會決議召開109年股東常會(補充報告事項)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月06日

公司名稱：全科 (3209)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會(補充報告事項)

發言人：謝宏昌

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度盈餘分配現金股利情形報告。(補充)

(4)本公司108年度員工及董事酬勞分配報告。

(5)國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)。

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權及董事提名權受理期間：109/04/10~109/04/20止，

受理處所為本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。

(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：109/04/20~109/06/18。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(4)依109/3/18經濟部函(經商字第10902407350號)補充股東常會報告事項(3)。

盈餘分配案已於109/3/13董事會通過，並列入股東常會承認事項。

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