【公告】全球傳動111年6月27日股東常會全面改選董事(更正:變動達三分之一)

日 期:2022年07月06日

公司名稱:全球傳動 (4540)

主 旨:全球傳動111年6月27日股東常會全面改選董事(更正:變動達三分之一)

發言人:陳崇文

說 明:

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)德億投資有限公司代表人:李清崑

(2)李進勝

(3)德章投資有限公司代表人:李福臨

(4)中盈投資開發(股)公司代表人:李(女英)娟

獨立董事:

(1)王泊翰

(2)簡虹瑤

(3)劉怡麟

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)德億投資有限公司代表人李清崑 本公司董事長

(2)李進勝 本公司總經理

(3)德章投資有限公司代表人李福臨 德章投資有限公司董事

(4)中盈投資開發(股)公司代表人李(女英)娟 中盈投資開發(股)公司副總經理

獨立董事:

(1)王泊翰 詳崴聯合會計師事務所所長

(2)簡虹瑤 裕隆集團總管理處財管部科長

(3)劉怡麟 台灣歐力士股份有公司營業協理

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)德億投資有限公司代表人:李清崑

(2)全美綠能(股)公司代表人:李進勝

(3)德章投資有限公司代表人:李福臨

(4)葉俊彥

獨立董事:

(1)劉怡麟

(2)方中禮

(3)周正宜

6.新任者簡歷:

董事:

(1)德億投資有限公司代表人李清崑 本公司董事長、全球滾珠科技(股)公司董事長

(2)全美綠能(股)公司代表人李進勝 本公司總經理、全美綠能(股)公司董事長

(3)德章投資有限公司代表人李福臨 台灣滾珠工業(股)公司董事長

(4)葉俊彥 安基生技新藥股份有限公司財務長

獨立董事:

(1)劉怡麟 台灣歐力士股份有公司營業協理

(2)方中禮 縱橫公關顧問(股)公司董事長

(3)周正宜 振翔智財(股)公司總經理、振翔法律事務所執行長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)德億投資有限公司代表人李清崑 持有5,735,000股

(2)全美綠能(股)公司代表人李進勝 持有1,092,107股

(3)德章投資有限公司代表人李福臨 持有2,200,000股

(4)葉俊彥 持有0股

獨立董事:

(1)劉怡麟 持有0股

(2)方中禮 持有0股

(3)周正宜 持有0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無