【公告】全漢董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：全漢 (3015)

主 旨：董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

發言人：姚文鈞

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告案。

(2審計委員會審查民國111年度決算表冊案。

(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞案。

(4)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)本公司辦理資本公積發放現金股利報告案。

(6)修正本公司「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業行為禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理。

二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本

次112年股東常會之議案及董事候選人名單。凡欲辦理提案及提名之股東，請於

民國112年3月17日起至民國112年3月27日下午五時止，於書面上註明股東戶號、

戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處

(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。