【公告】全家110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月13日

公司名稱:全家 (5903)

主 旨:全家110年股東常會重要決議事項

發言人:吳勝福

說 明:

1.股東常會日期:110/08/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:小田文信

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都

董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:桐山寬史

董事:P.F.Investment Co., Ltd.代表人 :松元和博

董事:泰山元股份有限公司代表人:詹逸宏

董事:泰山元股份有限公司代表人:詹景超

董事:三洋藥品工業股份有限公司代表人:謝志騰

獨立董事:李燕松

獨立董事:翁健

獨立董事:顏大和

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過「股東會議事規則」修正案。

(2)決議通過「董事選任辦法」修正案。

(3)決議通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(4)決議通過「背書保證辦法」修正案。

(5)決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無