【公告】全宇生技-KY2022年股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月22日

公司名稱:全宇生技-KY (4148)

主 旨:全宇生技-KY2022年股東常會重要決議事項

發言人:石景薇

說 明:

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司2021年度盈餘分配案,分派現金股利新台幣96,051,002元,

以目前流通在外股數64,034,001計算,每股配發新台幣1.50元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2021年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第六屆董事九席(含獨立董事四席),

董事當選名單:

彭士豪

羅子武

彭家琳

林道文

彭意芬

獨立董事當選名單:

楊永成

李文權

阮瓊華

何佳芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。