【公告】全域109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月10日

公司名稱：全域 (3067)

主 旨：全域109年股東常會重要決議事項

發言人：廖昇福

說 明：

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第七屆董事(含三席獨立董事)，當選名單如下：

董事名單：

康健投資股份有限公司 代表人：王敏烈

康健投資股份有限公司 代表人：白圻宏

康健投資股份有限公司 代表人：呂全義

康健投資股份有限公司 代表人：莊榮宏

獨立董事名單：

林英哲

陳明珠

謝儒生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過減資彌補虧損案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(4)通過修訂「背書保證處理辦法」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)通過解除新任董事之競業禁止限制案-本屆新任董事無競業行為。

7.其他應敘明事項:無。