【公告】全坤建110年股東常會決議事項.

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:全坤建 (2509)

主 旨:全坤建110年股東常會決議事項.

發言人:韋建玲

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分派案;

現金股利計336,825,795元,盈餘配發每股配發1.0元。

公積配發每股配發0.5元

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司第20屆董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

A.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案.

B.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」.

C.通過修訂本公司「董事選任程序」.

D.通過修訂本公司「股東會議事規則」.

E.通過本公司資本公積發配現金案.

F.通過解除任董事競業禁止案.

7.其他應敘明事項:無