【公告】全國110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年08月03日

公司名稱：全國 (9937)

主 旨：全國110年股東常會重要決議事項

發言人：蔡佳璋

說 明：

1.股東常會日期:110/08/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分配案（每股現金股利新台幣 2.3元）。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司現任董事任期屆滿改選案。

當選名單：

(1)董事：賴正時

(2)董事：台塑石化(股)公司代表人許德雄

(3)董事：匯弘(股)公司代表人曾緇鳩

(4)董事：松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉

(5)董事：益洲(股)公司

(6)董事：蔡銘賢

(7)獨立董事：張家誠

(8)獨立董事：劉慧啟

(9)獨立董事：吳佳蓉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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