【公告】全國110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月03日

公司名稱:全國 (9937)

主 旨:全國110年股東常會重要決議事項

發言人:蔡佳璋

說 明:

1.股東常會日期:110/08/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分配案(每股現金股利新台幣 2.3元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司現任董事任期屆滿改選案。

當選名單:

(1)董事:賴正時

(2)董事:台塑石化(股)公司代表人許德雄

(3)董事:匯弘(股)公司代表人曾緇鳩

(4)董事:松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉

(5)董事:益洲(股)公司

(6)董事:蔡銘賢

(7)獨立董事:張家誠

(8)獨立董事:劉慧啟

(9)獨立董事:吳佳蓉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。