【公告】全國董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月23日

公司名稱：全國 (9937)

主 旨：全國董事會決議召開111年股東常會

發言人：蔡佳璋

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2B會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度董事酬勞暨員工酬勞分派案報告。

(4)本公司110年度董事酬金報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。