【公告】全國改選董事(含獨立董事)名單

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日 期:2021年08月03日

公司名稱:全國 (9937)

主 旨:全國改選董事(含獨立董事)名單

發言人:蔡佳璋

說 明:

1.發生變動日期:110/08/03

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:賴正時,全國加油站(股)公司董事長。

(2)董事:松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉 / 全國加油站(股)公司副董事長。

(3)董事:匯弘(股)公司代表人曾緇鳩 / 匯弘(股)公司董事長。

(4)董事:蔡銘賢 / 萬國油業有限公司-負責人。

(5)董事:益洲(股)公司。

(6)獨立董事:陳德昌 / 奧登資訊(股)公司台北事業部總經理。

(7)獨立董事:吳佳蓉 / 莊正法律事務所律師。

(8)獨立董事:張家誠 / 台灣新光保全(股)公司會計部副課長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:賴正時 / 全國加油站(股)公司董事長。

(2)董事:台塑石化(股)公司代表人許德雄 / 台塑石化(股)公司代理資深副總經理

(3)董事:匯弘(股)公司代表人曾緇鳩 / 匯弘(股)公司董事長。

(4)董事:松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉 / 全國加油站(股)公司副董事長。

(5)董事:益洲(股)公司。

(6)董事:蔡銘賢 / 萬國油業有限公司-負責人。

(7)獨立董事:張家誠 / 台灣新光保全(股)公司會計部副課長。

(8)獨立董事:劉慧啟 / 台塑生醫科技(股)公司副總經理。

(9)獨立董事:吳佳蓉 / 莊正法律事務所律師。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:賴正時 15,282,095股

(2)董事:台塑石化(股)公司代表人許德雄 60,081,700股

(3)董事:匯弘(股)公司代表人曾緇鳩 3,058,727股

(4)董事:松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉 1,646,000股

(5)董事:益洲(股)公司 1,005,000股

(6)董事:蔡銘賢 3,798,946股

(7)獨立董事:張家誠 0股

(8)獨立董事:劉慧啟 0股

(9)獨立董事:吳佳蓉 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/01~110/06/30

9.新任生效日期:110/08/03

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無。