【公告】全台110年股東常會決議事項

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:全台 (3038)

主 旨:全台110年股東常會決議事項

發言人:謝文雄

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

每普通股配發現金股利新台幣1.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定本公司「董事選任程序」暨廢止「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。