【公告】光麗-KY董事會決議召開2022年股東常會相關事宜補充

日 期：2022年05月10日

公司名稱：光麗-KY (6431)

主 旨：光麗-KY董事會決議召開2022年股東常會相關事宜補充

發言人：劉豐嘉

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心15F會議廳AABB會議室

（地址：台北市松山區復興北路99號15樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度營業報告書。

(2)2021年度審計委員會審查報告。

(3)2021年度資金貸與他人情形報告。

(4)2021年度私募普通股及私募特別股、可轉換公司債執行情形報告。(修正)

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。

(6)修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案報告。

(7)修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」部分條文案報告。

(8)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。(新增)

(9)收購ACIM49%股權案報告。

(10)處分昆山光麗51%股權案報告。

(11)累積虧損達實收資本額二分之一案報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2021年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)擬發行本公司「2022年限制員工權利新股」案。(新增)

(6)擬辦理私募發行有價證券案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間及董事提名期間與受理處所如下：

(1)本公司擬於2022年4月15日（星期五）起至2022年4月25日（星期一）止受理股東提案

及董事提名，凡有意提案及提名之股東應於2022年4月25日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；

電話：02-25178779。

二、電子投票期間：

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2022年5月21日至2022年

6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。