【公告】光頡111年股東常會全面改選董事

日 期:2022年06月27日

公司名稱:光頡 (3624)

主 旨:光頡111年股東常會全面改選董事

發言人:黎順和

說 明:

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)華頡投資有限公司代表人:蔡高明

(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌

(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明

(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:廖偉強

獨立董事:

(1)沈柏廷

(2)黃世斌

(3)李逸文

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)華頡投資有限公司代表人蔡高明:本公司董事長

(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人胡傳斌:本公司董事

(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人梁耀明:本公司董事

(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人廖偉強:本公司董事

獨立董事:

(1)沈柏廷:本公司獨立董事

(2)黃世斌:本公司獨立董事

(3)李逸文:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)華頡投資有限公司代表人:蔡高明

(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌

(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明

(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:莫雪瓊

(5)倢邦科技有限公司代表人:魏國峰

(6)倢邦科技有限公司代表人:周昌湘

獨立董事:

(1)沈柏廷

(2)黃世斌

(3)李逸文

6.新任者簡歷:

董事:

(1)華頡投資有限公司代表人蔡高明:本公司董事長

(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人胡傳斌:本公司董事

(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人梁耀明:本公司董事

(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人莫雪瓊:廣東風華高新

科技股份有限公司端華分公司常務副總經理

(5)倢邦科技有限公司代表人魏國峰:倢邦科技有限公司業務部協理

(6)倢邦科技有限公司代表人周昌湘:睿哲管理顧問有限公司總經理、

威宏控股股份有限公司獨立董事

獨立董事

(1)沈柏廷:本公司獨立董事

(2)黃世斌:本公司獨立董事

(3)李逸文:本公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)華頡投資有限公司代表人:蔡高明;200,000股

(2)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌;46,936,337股

(3)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明;46,936,337股

(4)大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:莫雪瓊;46,936,337股

(5)倢邦科技有限公司代表人:魏國峰;5,000股

(6)倢邦科技有限公司代表人:周昌湘;5,000股

(7)沈柏廷;0股

(8)黃世斌;0股

(9)李逸文;0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。