【公告】光頡一百零八年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月24日

公司名稱：光頡 (3624)

主 旨：光頡一百零八年股東常會重要決議事項

發言人：黎順和

說 明：

1.股東常會日期:108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第九屆董事選舉之全面改選案。

董事：

華頡投資有限公司代表人:蔡高明

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌

泰維企業股份有限公司代表人:陳豊明

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明

泰維企業股份有限公司代表人:李茂生

大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:廖偉強

獨立董事：

沈柏廷

黃世斌

李逸文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(5)通過解除第九屆董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。