【公告】光頡董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)。

日 期：2022年05月06日

公司名稱：光頡 (3624)

主 旨：光頡董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)。

發言人：黎順和

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路70號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告。

(2).110年度審計委員會查核報告。

(3).110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報表案。

(2).110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).解除第十屆董事競業限制案。

(2).修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉之全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無。